Nesta quarta-feira (25), mandados foram cumpridos pela Polícia Federal na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, no âmbito de uma operação que investiga fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
Ao todo, estão sendo executados 43 mandados de busca e apreensão, 21 de prisão preventiva e 172 ordens de quebra de sigilo bancário e fiscal de pessoas jurídicas. A operação, denominada Fallax, tem como foco desarticular um esquema estruturado de crimes financeiros.
De acordo com as investigações, empresas envolvidas no esquema apresentam possíveis ligações com organizações criminosas, incluindo o Comando Vermelho. Além disso, a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio e o sequestro de bens no valor de até R$ 47 milhões, com o objetivo de enfraquecer financeiramente o grupo investigado.
As apurações indicam que os prejuízos causados pelas fraudes podem ultrapassar R$ 500 milhões. Dessa forma, a operação busca interromper o fluxo financeiro das atividades ilícitas e responsabilizar os envolvidos. As investigações seguem em andamento.
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Fonte: Blog do Valente
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