O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes. A ordem foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a PF, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais.
“Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas”, informou a PF.
A operação apura a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. Na primeira fase da operação, em novembro do ano passado, Vorcaro chegou a ser preso quando estava prestes a embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Em janeiro, a PF deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero. Na ocasião, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que, somados, ultrapassaram R$ 5,7 bilhões. De acordo com a polícia, foram apreendidos 39 celulares, 31 computadores, 30 armas, R$ 645 mil em espécie e 23 veículos avaliados em cerca de R$ 16 milhões.
O cunhado de Vorcaro, o empresário Fabiano Zettel, alvo da segunda fase da operação, foi detido quando estava em um aeroporto com destino também a Dubai, mas acabou liberado em seguida. O empresário Nelson Tanure também foi alvo da ofensiva. À época, a defesa do banqueiro afirmou que ele colabora “continuamente” com as investigações.
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Fonte: Blog do Valente
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